​ Các nhà chức trách Anh vừa thu giữ ba tài sản NFT trong cuộc điều tra hoạt động gian lận 1,4 triệu bảng Anh

Cent - một trong những sàn giao dịch NFT lớn nhất hiện nay, hôm qua đã tạm dừng giao dịch do ảnh hưởng của các hoạt động gian lận. Các nhà chức trách Vương quốc Anh đã tiến hành thu giữ ba tài sản NFT như một phần của cuộc điều tra đầu tiên liên quan đến lĩnh vực token ở nước này. Cơ quan Thuế và Hải quan nước này gọi tắt là HMRC đã tịch thu ba loại NFT trong cuộc điều tra nhắm vào một trang web gồm 250 công ty. Các loại NFT này bị nghi ngờ là một phần của hoạt động gian lận thuế VAT lên đến khoảng 1,4 triệu bảng Anh và đối tượng nghi can đã bị bắt. 

HMRC là cơ quan thực thi pháp luật đầu tiên của Vương quốc Anh thu giữ NFT. Cơ quan này không công bố cụ thể giá trị của ba tài sản NFT bị tịch thu, cùng với một số tài sản khác trị giá 5.000 đô la. 

Các nghi phạm thực hiện hoạt động giao dịch token gian lận trên sàn Cent đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để cố gắng che giấu danh tính bao gồm việc sử dụng danh tính giả và danh tính bị đánh cắp, địa chỉ giả, điện thoại di động chưa đăng ký, VPN, hóa đơn giả cùng với đó là hàng trăm lớp vỏ bọc doanh nghiệp không có thực. 

Ông Nick Sharp, Phó giám đốc về tội phạm kinh tế của HMRC, cho biết vụ bắt giữ tài sản NFT lần này "như một lời cảnh báo cho bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể sử dụng tài sản tiền điện tử thực hiện các hành vi phạm pháp. Cơ quan chức năng nước này có khả năng áp dụng công nghệ mới để đảm bảo bắt kịp với cách thức tội phạm công nghệ cao gây án, lẩn trốn hoặc che giấu tài sản".

(Theo pcgamer.com)